Enmarcado dentro del pacto de entendimiento suscrito entre el ente rector del deporte nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control IVC adelantó una capacitación para avanzar en el cumplimiento del memorando.
Prensa Mindeporte
Bogotá, D.C., 11 de julio de 2020. Con el propósito de garantizar la supervisión a los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte (SND), la Dirección de IVC realiza un seguimiento concurrente a los temas de lavado de activos y terrorismo, por lo cual, de la mano de la UIAF, se llevó a cabo una capacitación con todo el equipo de trabajo de la dirección técnica, para avanzar en los temas relacionados a la cooperación, intercambio de información y cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y así, darle cumplimiento al pacto suscrito entre las entidades.
El pasado 7 de noviembre, el Ministerio del Deporte suscribió con la UIAF el "Pacto de supervisores del sector real en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FFADM)", cuyo objetivo pretende la implementación de buenas prácticas y medidas de control contra este fenómeno delictivo basado en la operación de activos y fondos provenientes de actividades ilícitas dentro de los actores del SND.
"Desde el Gobierno Nacional, y en este caso particular, desde el Ministerio del Deporte, en cabeza del ministro Ernesto Lucena, es nuestra responsabilidad la lucha irrestricta contra un delito que ha sido causal de violencia, fuente de financiación y blanqueo de dineros ilegales. En este sentido, desde el primer día en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, hemos continuado en un trabajo permanente con la UIAF, haciendo seguimiento a los clubes profesionales de fútbol, baloncesto y béisbol. Sin embargo, para responder institucionalmente de una manera integral, estamos desarrollando un acompañamiento y asesoría a los organismos deportivos de deporte aficionado para que implementen políticas y procedimientos de acuerdo a la normatividad de lavado de activos y financiación del terrorismo", aseguró Viviana Forero, directora de IVC de Mindeporte.
Cabe resaltar que la lucha contra el lavado de activos consiste en darle apariencia de legalidad a los recursos generados en actividades ilícitas, por lo cual, va más allá del narcotráfico. En la actualidad existen 65 delitos fuente, de lo cuales 42 son contra la administración pública (robo al erario o corrupción).
